近日，中嘉博創(chuàng)(000889,股吧)發(fā)布公告，公司召開董事會審議通過了《關于調整公司董事會人數暨修改<公司章程>的議案》、《關于罷免陳楓第八屆董事會非獨立董事職務的議案》、《關于補選鞠向東為第八屆董事會非獨立董事的議案》。
值得關注的是，該三項議案的表決結果均為：同意8票、反對1票、棄權0票。其中，反對票均由非獨立董事陳楓投出。
中嘉博創(chuàng)公告表示，公司擬對董事會成員人數構成進行調整，將公司董事會成員人數由9名調整為7名，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。
對此，陳楓表示，雖然中嘉博創(chuàng)為無實際控制人狀態(tài)，但第一大股東及其一致行動人（董事長吳鷹）實際在把持公司管理。本人陳楓作為董事，基于對中小股民風險提示的考慮，對相關議案提出反對意見，即遭董事會提議罷免，預期董事會席位減少后，代表中小股東的發(fā)聲機會將進一步喪失。而且，中嘉博創(chuàng)企業(yè)體量龐大，又在重要資產組中涉及與原股東股權爭議仲裁案，在這樣復雜的情勢下，沒有任何合理理由即提議減少董事會席位，本人對此議題投反對票。
對于中嘉博創(chuàng)董事會擬罷免陳楓非獨董職務的議案，陳楓表示，本人陳楓，基于對中小股民風險提示的考慮，對相關議案提出反對意見，且已在向中嘉博創(chuàng)全體董監(jiān)高發(fā)出的個人聲明中，詳細列舉了本人投反對票的事實依據。為了全體股民完整了解事實真相，并證明本人切實履行了忠實義務和勤勉義務，請中嘉博創(chuàng)董事會將本人的個人聲明全文公告（本人已將該份個人聲明作為此議題反對意見的說明附件）。本人對罷免本人非獨立董事議題投反對票。
對于補選鞠向東任非獨董的議案，陳楓表示，因罷免我本人非獨立董事職務，而涉及補選，本人已就罷免議題投反對票，因此該補選非獨立董事議題，本人同理反對。
據悉，中嘉博創(chuàng)董事盧小娟及費自力、監(jiān)事呂曉清已于11月18日申請辭職。
此外，據了解，2021年10月30日，中嘉博創(chuàng)發(fā)布公告，陳楓就公司三季報、重大資產重組標的嘉華信息業(yè)績承諾、業(yè)績補償及授權相關事項連投反對票。
彼時，陳楓曾表示，北京中天嘉華信息技術有限公司（簡稱“嘉華信息”）原股東已發(fā)出相關協(xié)議解除函件，并已向仲裁機關提起仲裁。原收購協(xié)議中約定的業(yè)績承諾條款的履行存在極大不確定性。在此情況之下提出該議案，存在忽視重大風險，向市場傳遞重大誤導信息的問題。
同年11月2日，中嘉博創(chuàng)收深交所問詢函，深交所要求公司對陳楓所述事項做出解釋，說明公司能否對嘉華信息實施有效控制、業(yè)績承諾補償收回是否存在重大不確定性 、三季報是否存在問題。
公開信息顯示，陳楓曾任中國聯(lián)通集團公司副處長、中國電信集團公司部門經理、北京智趣車聯(lián)科技有限公司COO（首席運營官），現(xiàn)任中嘉博創(chuàng)副總裁、公司全資子公司嘉華信息總經理。
據中嘉博創(chuàng)公告，陳楓個人聲明如下：
2021年5月25日、8月10日、10月25日，本人分別收到中天嘉華原股東向母公司中嘉博創(chuàng)發(fā)出的通知函、中天嘉華原股東委托北京市金杜律師事務所向母公司中嘉博創(chuàng)發(fā)出的律師函和中天嘉華原股東向中天嘉華全體員工發(fā)出的聲明。本人就獲知的如上一系列重要信息，于2021年10月28日向中嘉博創(chuàng)全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出特別提示函，提示履職風險。
本人于2021年10月29日，在中嘉博創(chuàng)第八屆董事會2021年第五次會議決議中，就審議通過《公司2021年第三季度報告》等四項議題，投下了反對票。因如上投反對票的行為，本人非獨立董事職務被中嘉博創(chuàng)董事會提議罷免。本人將一如既往勤勉工作。
