11月8日，未名醫(yī)藥(002581,股吧)發(fā)布公告，公司召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
值得關(guān)注的是，該議案的表決結(jié)果為：同意9票,反對(duì)1票,棄權(quán)0票。未名醫(yī)藥只公布了投反對(duì)票董事的反對(duì)理由，未公布該董事的姓名。
對(duì)于未名醫(yī)藥擬聘任深圳久安會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，該“神秘董事”表示，本次提名審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)能力不足，項(xiàng)目合伙人及簽字會(huì)計(jì)師 2008年被證監(jiān)會(huì)行政處罰，且執(zhí)業(yè)年限短，建議選擇國(guó)內(nèi)排名靠前的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
未名醫(yī)藥公告表示，公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)類型為保留意見(jiàn)。之所以變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是因?yàn)楣驹瓕徲?jì)機(jī)構(gòu)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年8月18日被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，影響公司審計(jì)事務(wù)的開(kāi)展。
實(shí)際上，這不是未名醫(yī)藥董事會(huì)決議第一次出現(xiàn)“神秘董事”投反對(duì)票。10月30日，未名醫(yī)藥曾發(fā)布公告，公司召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司提供反擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司擬出售資產(chǎn)的議案》。
該兩項(xiàng)議案的表決結(jié)果同樣為：同意9票,反對(duì)1票,棄權(quán)0票。未名醫(yī)藥同樣只公布了投反對(duì)票董事的反對(duì)理由，未公布該董事的姓名。
據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2020修訂版）第八章第一節(jié)第四條，董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由。實(shí)踐也證明，絕大多數(shù)上市公司會(huì)在董事會(huì)決議中披露投異議票的董事姓名。
